新疆阿克蘇警方破獲首例特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案
累計發(fā)展會員賬戶6萬余個,層級關(guān)系達(dá)78層,會員分紅稱為“靜態(tài)收益”,發(fā)展下線的返利稱為“動態(tài)收益”……7月25日,記者采訪了阿克蘇地區(qū)公安局破獲首例特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案的始末。
歷經(jīng)5個多月縝密偵查,阿克蘇警方在北京、陜西、四川等多個省市開展集中收網(wǎng)行動,抓獲犯罪嫌疑人21人,涉案金額2億余元。地區(qū)公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,因涉案公司遍布全國31個省(自治區(qū)、直轄市),涉及10萬余人,波及面廣,涉及人群多,要切實(shí)做好有效打擊犯罪和維穩(wěn)工作,達(dá)到社會效果和法律效果相統(tǒng)一。
案發(fā)
傳銷騙局浮出水面
“我投了23100元購買了3000元的‘權(quán)益’(系統(tǒng)內(nèi)部流通資產(chǎn))成為了他們的會員,當(dāng)初承諾半年之內(nèi)資金便可翻倍,這都一年過去了,我卻并沒有拿到應(yīng)得的獎勵,連本錢都沒收回來!”因?qū)T收益不滿,感覺上當(dāng)受騙的新和縣居民賽力(化名)到新和縣公安局報案。
接到報警后,新和縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警立即前往了解情況。
賽力在新和縣做干果生意。2021年5月,在銷售干果過程中認(rèn)識了艾某,一來二去,兩人成為朋友。艾某告訴賽力,自己是亞歐區(qū)新疆公司新和團(tuán)隊(duì)的代表,開的紅旗車就是公司獎勵的,賽力如果愿意跟著干,一定會讓他很快發(fā)家致富。
經(jīng)過艾某多次游說,面對誘人的利益報酬,賽力最終掏出23100元,在亞歐新零售平臺購買了3000元的“權(quán)益”,成功躋身為該公司的四星級會員。
然而,在之后的幾個月內(nèi),艾某總是督促賽力“發(fā)展”人,賽力卻因?yàn)闆]有得到預(yù)期收益而持觀望態(tài)度,直至得不到預(yù)期收益又退不出本錢后選擇報案。
偵查
會員購買“權(quán)益”入會實(shí)為拉人頭
2021年12月13日,新和縣公安局通過前期摸排將線索上報阿克蘇地區(qū)公安局,阿克蘇地區(qū)公安局當(dāng)即成立“12·8”專案組,組織警力開展偵查。
經(jīng)查,“亞歐股份”未在國內(nèi)注冊實(shí)體公司,該平臺于2019年4月正式上線。平臺通過舉辦線下、線上培訓(xùn)會,在公共場所以買賣“權(quán)益”、高價購買商品獲取固定收益為誘餌,通過繳納700元至23100元購買100—3000元不等的“權(quán)益”吸收會員資金。平臺聲稱通過購買“權(quán)益”“商品”等方式即可參與投資,公司上市時可獲得原始股權(quán)和大量分紅,發(fā)展下線會員越多,投資越多,返利越多。
收益分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益指購買成功的會員賬戶會收到50%的電子股權(quán),電子股權(quán)會根據(jù)公司每日業(yè)績上漲(手動設(shè)置)一次,每次漲幅價格為0.01—0.2元不等。電子股權(quán)升值達(dá)到已購買套餐價值時,自動釋放25%電子股權(quán)。動態(tài)收益則根據(jù)會員購買“權(quán)益”金額,按照四個星級會員標(biāo)準(zhǔn)分別獲得8%—10%不等的直推獎、績效獎和領(lǐng)導(dǎo)獎等。
然而,靜態(tài)收益只作為吸引會員加入的噱頭,不能直接向平臺進(jìn)行兌換提現(xiàn),只能通過會員間相互買賣才能變現(xiàn),并設(shè)置了賬戶出局(超過投資額度的3倍,賬戶需要使用權(quán)益或者復(fù)投積分)、權(quán)益轉(zhuǎn)換等制度延緩會員提現(xiàn),以防平臺崩盤。所謂會員的返利全部來自于發(fā)展人數(shù)及其購買“權(quán)益”的資金額度,其本質(zhì)就是拉人頭、騙取財物。
收網(wǎng)
21人被抓6名負(fù)責(zé)人被捕
2022年3月28日,專案組開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,抓獲亞歐平臺財務(wù)負(fù)責(zé)人徐某、平臺講師劉某、平臺市場運(yùn)營馬某及部分區(qū)域負(fù)責(zé)人等21人。
通過調(diào)查及涉案人員供述,該案涉及新疆、江蘇、甘肅、遼寧等31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)。
阿克蘇地區(qū)公安局經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)人說,這個以“教授”自稱的平臺講師,經(jīng)常到全國多個省市進(jìn)行推介,在當(dāng)?shù)馗邫n酒店等向群眾宣講,以“高返點(diǎn)、高收益”的利好吸引會員購買“權(quán)益”。
新和縣團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人艾某表示,自己也先后投資15萬余元成為縣級團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,發(fā)展會員320人,為公司完成了2700萬元的投資,獲得了不菲的獎勵。
“我不知道這是網(wǎng)絡(luò)傳銷,直到警察上門才知道這是傳銷,真是害人害己?!卑嘲没诘卣f,自己虧錢也就罷了,還連累了親戚朋友。(阿克蘇地區(qū)融媒體中心 記者 唐華容)